O.Records:
Administra y mantiene la base de datos de Occam,
O.DB, almacenando la información de clientes,
empleados, transacciones, instituciones financieras,
actividades sospechosas, etc. Soporta todos los
requerimientos de KYC, KYE, KYO, KYTE, KYLR y
KYCB, entre otras.
O.Detect:
A través de procesos exhaustivos y masivos
de alto desempeño, examina los datos del
sistema operativo, detectando grupos de transacciones
que puedan enmascarar transacciones sospechosas.
O.Monitor:
Evalúa cada transacción procesada
por el sistema contra diferentes criterios, utilizando
una variedad de normas. Si la transacción
es considerada parte de una actividad sospechosa,
O.Monitor envía alertas y avisos a diferentes
autoridades u operadores dentro de la institución.
O.Compliance:
Genera reportes y estadísticas para satisfacer
las normativas de los Entes Reguladores y las
Unidades de Cumplimiento. Controla que todas las
actividades relacionadas, legales y de procedimientos
sean ejecutadas correcta y oportunamente. De ser
posible, O.Compliance transmite electrónicamente
el Reporte de Conformidad.
O.Verify:
Componente ad-hoc de Occam que permite la
investigación particular de personas, empresas,
transacciones a fin de vincular análisis,
búsquedas y descubrimientos. Verifica que
las reglas y los procedimientos de detección
funciones adecuadamente. Adicionalmente, suministra
funciones de análisis de data para verificar
la calidad de la data entrante a Occam.
Para mayor información descargue el folleto
de O.Verify:
Click para descargar (420 Kb)
O.Docs:
Repositorio para la data no estructurada en Occam
implementado como sistema Intranet, contentivo
de las regulaciones legales, documentación
de casos, manuales de procedimiento, etc. Adicionalmente,
la Base del Conocimiento Empresarial de O.Docs
almacena la información gráfica
y las imágenes de los datos del Cliente
y el Empleado.
O.Fac:
Suministra servicios de búsqueda y compara
los datos del cliente y el empleado contra ciertas
listas, internas y externas, como la lista de
OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de América. O.FAC incluye toda la
funcionalidad necesaria para cargar y actualizar
dichas listas. Al igual que toda la data en Occam,
todas las entradas en las listas que hayan coincidido
con la data operacional, se mantienen en forma
permanente a los fines de cumplimiento de las
regulaciones, futuras investigaciones, etc.
Ventajas
- Sistema Modular – El cliente obtiene
lo que necesita en el momento requerido.
- Aplicación para manejo del riesgo que
satisface los requerimientos legales internacionales
contra la Legitimación de Capitales.
- Arquitectura flexible y abierta.
- Rápida implementación.
- No causa impacto en la ejecución de
las operaciones.
- Creación rápida y segura, verificación
e integración de nuevas normas y pruebas.
Manejo de múltiples monedas.
- Soporta conglomerados multinacionales con
data centralizada y agrupada.
- Soporte Integral suministrado por el Grupo
Eniac.
Educación
XopanTech dicta un conjunto de cursos para la
formación completa de ejecutivos, gerentes
y empleados para un efectivo cumplimiento contra
la Legitimación de Capitales. Estos cursos
manejan desde los conceptos básicos hasta
la implementación específica, satisfaciendo
los requerimientos de los Entes Reguladores y
son dictados por reconocidos especialistas internacionales.
Actualización permanente de la
información de los Entes Reguladores
Todos los productos y servicios de la familia
Occam son constantemente mejorados a fin de reflejar
los cambios producidos en las regulaciones y las
disposiciones legales de América y España
y seguir las recomendaciones de las organizaciones
internacionales.
Integración, Adaptación,
Implementación y Soporte Tecnológico
XopanTech es altamente reconocida por la excelencia
de sus servicios y las capacidades de ofrecer
soluciones adecuadas a la realidad de cada institución
y su entorno en el tiempo más corto posible
y con el más Alto Retorno de la Inversión.
|